ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА



Кейс 11
Cудебный. Помогли избежать клиенту
штрафа в размере 180 000 рублей
К нам обратился клиент. Прокуратурой города была проведена проверка деятельности его организации (общества с ограниченной ответственностью) по обращению драгоценных металлов и драгоценных камней (изделий), по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе, которой были выявлены нарушения закона.

Нарушение состояло в следующем: специальным должностным лицом предприятия не отправлены в Росфинмониторинг пять формализованных электронных сообщений, что свидетельствует о несоблюдении требований законодательства.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность на директора организации и саму организацию. В отношении директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья предусматривает ответственность на должностных лиц наложение штрафа до 30 000 рублей. В отношении юридического лица (ООО) также было возбуждено дело об административном правонарушении по аналогичной статье.

Статья предусматривает ответственность для юридических лиц - наложение штрафа до 150 000 рублей. Документы были направлены в суд для рассмотрения вопроса по существу и применению ответственности за нарушения.

Юристы приняли решение о том, что клиент в суд идет самостоятельно. Оформили все необходимые бумаги и отзывы, речь для клиента. Суд завершился благоприятно, в пользу клиента, суд ограничился предупреждением для директора организации и для самой организации.


Перейти к услуге представительства в суде →
Made on
Tilda